Praktijkdag: De politionele aanpak van domiciliefraude bij bedrijven

Samenvatting

Domiciliefraude is nog steeds een brandend actueel thema. Fraude past zich namelijk snel aan de nieuwe wetten en onderzoeksmethoden aan. Net daarom volgen we in deze opleiding de nieuwe manieren van domiciliefraude op de voet. De spreker brengt hierbij de fraude door bedrijven in kaart.

Spookbedrijven bestaan namelijk niet enkel in Panama. Zelfs ondernemers hier in België moeten opletten voor spookbedrijven, domiciliefraude en nepfacturen. Politie dient dus op haar hoede te zijn voor vaak voorkomende manieren van fraude met een fictieve of een valse maatschappelijke zetel.

De spreker gaat vervolgens als onderzoeksmethode in op de werking van het Figaro-systeem, een project dat in Oost-Vlaanderen met succes wordt toegepast bij domiciliefraude door bedrijven.

Deze opleiding vond dit voorjaar plaats en wordt wegens groot succes uitgebreid naar een volledige dag. Het tweede gedeelte van de opleiding kan daarom dieper ingaan op de verschillende bestaande tools (Companyweb, Graydon, e.a.) in het opsporingsonderzoek en de op te stellen processen-verbaal naar bewijsvoering toe.

Erkenning baremische opleiding en IGO aangevraagd.

Deze opleiding is bestemd voor:

Politie (wijkdienst), beginnende Ecofin-teamleden en magistraten 

Over de spreker:

Fleur Dely is inspecteur bij de lokale recherchedienst (Cel Ecofin) van PZ Regio Rhode & Schelde.